Крупнейшая иммиграционная махинация в Канаде или история о массовой депортации



Содержание поста:

Крупнейшая иммиграционная махинация в Канаде или история о массовой депортации иммигрантов-мошенников

Желание перебраться в другую страну и зарабатывать в перспективе во много раз больше приводит к тому, что потенциальный иммигрант готов здесь и сейчас расстаться с круглой суммой. Поскольку разница в уровне жизни в родном Отечестве и в развитых западных странах достаточно высока, высоким остается и число желающих расстаться с денежными знаками взамен на надежду выехать на ПМЖ. Соответственно, не меньше тех, кто не прочь поживиться на естественном человеческом желании жить лучше.

Вместе с тем и сами иммигранты нередко идут на обман, лишь бы только получить заветную визу. Рассмотрим наиболее популярные способы мошенничества в сфере иммиграции.

Работаем по предоплате
Классикой иммиграционного мошенничества можно считать получение фиктивной фирмой за якобы будущие услуги, предоплаты, которую клиенту впоследствии не возвращают.

Как правило, такого рода аферисты стараются войти в максимальное доверие к «клиенту». Для них главное – создать иллюзию знания своего дела, авторитетности. С этой целью жертве рассказывают о личных связях представителей фирмы с посольскими кругами той страны, в которую собирается перебраться иммигрант, о сотнях осчастливленных соотечественников. Офисы мошенников обычно располагаются в престижных районах и недешево отделаны внутри. Чтобы окончательно усыпить бдительность клиента, ему подсовывают договор с наличием всех реквизитов компании, указанием уплачиваемого взноса. Сам документ скрепляется специфичной печатью, характерной для принимающей страны. На заполняемых бланках может присутствовать атрибутика данного государства, которая придает им вид документа строгой отчетности. Согласитесь, сложно не поверить такой фирме.

В результате вы вносите предоплату за услуги по оформлению документов для выезда за рубеж. Фирма под разными предлогами затягивает этот процесс. И когда вы через три-четыре месяца, потеряв всякое терпение, отправляетесь в офис, чтобы истребовать уплаченные деньги обратно, то с удивлением обнаруживаете, что от шикарной конторы не осталось и следа. А под дверью стоят еще десятки таких же, как вы, несостоявшихся иммигрантов.

Несмотря на кажущуюся затратность подобной аферы, провернуть ее не так уж и сложно. Офис арендуется (договор составляется на подставных особ). Нанимается обслуживающий персонал (секретарь, охрана), который ни сном ни духом не ведает, в каком деле участвует. Лицензии являются либо подделкой, либо не имеют никакого отношения к данной фирме. Если речь идет об иммиграции в США, то вам могут продемонстрировать даже адвокатскую «лицензию», выданную в США. Но в действительности это декоративный вариант, который можно приобрести за 20 долларов, совершенно не соответствующий стандартному образцу. Ведь большинство людей не видели и не знают, как должна выглядеть настоящая лицензия, выдаваемая данным государством.

Оплата за отказ в визе
Достаточно распространенным видом мошенничества остается удержание средств фирмой после того, как получен отказ в визе. Иногда подобной псевдоиммиграционной деятельностью могут заниматься даже вполне легальные туристические фирмы. Больших капиталовложений метод не требует, а продуманные юридические тонкости в договорах позволяют таким фирмам не опасаться судебных тяжб. Афера выглядит следующим образом. Потенциальному иммигранту рассказывают о возможности трудоустроиться за рубежом, благодаря какому-то «внушительному» приглашению. Чтобы жертва была сговорчивей, ей обещают даже оплату проезда за счет принимающей стороны. Цена подобных приглашений может колебаться от 50 до 500 (!) долларов США.

Для сотрудника консульского отдела, который оформляет визы на выезд, наличие такого приглашения не имеет никакого значения (особенно, если речь идет о Канаде, США, Австралии). После того как получен отказ в визе, фирма начинает винить самого клиента в допущенных ошибках при сборе документов или прохождении интервью. Деньги, разумеется, не возвращаются, а самые наглые еще предлагают и доплатить за подачу апелляции. Последняя выглядит в виде обычного письма в консульство и никак не влияет на решение последнего.

Еще более хамский вариант – это уверить клиента в том, что получить визу можно и без собеседования. За это берутся дополнительные деньги, а документы клиента вообще не подаются в посольство или консульство. Через время жертве сообщают, что в такой-то день ему звонили из посольства, но никто не ответил. В результате получен отказ в визе. А поскольку фирма тут не виновата, то и уплаченные денежки клиент не увидит. И что интересно – отсутствие в паспорте отметок о том, что дело рассматривалось посольством, фирма-мошенник преподносит как огромную услугу. Мол, еле-еле договорились, чтобы посольские работники не «марали» паспорт штампом с отказом.

Виза в нагрузку
Это дополнительный способ заработка, который практикуют нечистые на руку фирмы. Обычно предлагается подобный вариант гражданам, у которых загранпаспорт чист. Если вы планируете выехать в Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, вам говорят, что эти государства не ставят визы в чистый паспорт. Естественно, ни разу не выезжавший за рубеж человек мало искушен в подобных вопросах. Компания сразу же предлагает решить проблему, оформив пару европейских виз. При этом фирма берет на себя их погашение, чтобы все выглядело натурально. За такие хлопоты, конечно, берутся неплохие деньги. В действительности, количество штампов в паспорте о въезде-выезде в другие страны не влияет на получение визы в вышеназванные государства. А вот окончательно закрыть себе дорогу на выезд за подделку документов можно легко.

Воровство загранпаспортов
Речь идет не о кражах, совершаемых карманными ворами, а о масштабном мошенничестве. Данная ситуация схожа со сбором предоплаты за оформление выезда. Разница в том, что в данном случае мошенников интересуют не деньги клиентов, а их паспорта, которые впоследствии также превратятся в деньги, но суммы будут покрупнее. За один такой паспорт можно выручить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, в зависимости от его «истории». Наличие нескольких погашенных виз резко повышают в цене этот документ. Подобные фирмы прикрываются вывесками турфирм, но зачастую не ведут никакой туристической деятельности и не имеют лицензий на сей счет. Главное – собрать как можно больше паспортов. Действуют они обычно не более двух месяцев. Затем контора исчезает вместе с сотней-другой загранпаспортов. В итоге за такой недолгий срок дельцы могут обогатиться на 100-200 тысяч долларов.

Услуги, которых нет
Это достаточно частая форма мошенничества на ниве иммиграции. Вариантов здесь бессчетное количество. Приведем наиболее характерный.

К примеру, некая фирма предлагает оформить сезонную рабочую визу в какое-нибудь из экономически развитых и привлекательных в иммиграционном отношении государств. Подбирается работа, на которую действительно имеется сезонный спрос. Стоимость комплекса услуг составляет, например, 1000 долларов. Фирма предлагает оплатить половину этой суммы, а вторую часть – после открытия визы. Но в договоре прописывается строчка, что если клиент получит отказ в визе по независящим от фирмы причинам, то аванс не возвращается. Стоит ли говорить, что подобные причины находятся всегда. Иммиграционные власти присылают ответ, что квоты на этот год исчерпаны, поэтому ходатайство конкретного гражданина не может быть удовлетворено. Фирма сообщает, что она тут ни причем, и ссылаясь на названный выше пункт договора, оставляет аванс себе. Среди такого сезонного труда зачастую фигурируют «работа на нефтяных вышках в Норвегии», «работа на рыбных промыслах Аляски» и т.п.

Липовые визы
Фальшивые визы некоторые называют самым доходным видом мошенничества в иммиграционной сфере. Схема обмана достаточно проста. Компания-аферист дает широкую рекламу в специализированных изданиях об услугах по оформлению виз (как правило, в трудновыездные страны – те же США и Канаду). Разумеется, указываются очень привлекательные условия. К примеру, оплата по факту выдачи визы. Затем начинается «сенокос» паспортов. Хотите годовую визу? Никаких проблем! На всю семью? Пожалуйста! При этом фирма затягивает с оформлением до тех пор, пока организаторов аферы не начинают сильно беспокоить те, кто подавал документы первыми. Когда достигается точка «кипения», фирма начинает выдавать паспорта с проставленными визами (естественно, фальшивками). Оплата осуществляется по факту. При этом, если первые клиенты ждали несколько месяцев, то последние не более недели. Главное собрать деньги со всех.

После этого о фирме вы больше не услышите. Въехать в другую страну по такой визе невозможно. Даже если удастся пройти пограничный контроль на родине, то уж в принимающей стране наверняка заметят фальшивку. В этом случае иммигранта ожидает депортация, как говорится, не отходя от кассы аэропорта. А в это время в изданиях фигурирует реклама уже новой фирмы…

В данной ситуации следует помнить, что оплаты «по факту» в иммиграционном процессе не существует. Если вам предлагают подобный расчет, не падайте в обморок от счастья, а уносите ноги из этой конторы. Можно ли представить себе, что какая-то фирма по доброте душевной берет на себя все расходы, не зная насколько вы платежеспособны и не будучи уверенной, что вы не передумаете через пару дней.

Иммигранты-мошенники
Обзор мошеннических схем в сфере иммиграции будет не полным, если не упомянуть об аферах, которые прокручивают сами граждане с целью выехать любой ценой в желаемое государство.

Больше всего обмана наблюдается по линии беженских программ и семейного спонсорства. Что касается первого, то возникло даже отдельное направление – услуги по созданию имиджа преследуемого. Отдельные фирмы за хорошие деньги предлагают потенциальным иммигрантам со слабыми перспективами создать историю ущемляемого в правах гражданина. Цена услуг колеблется в зависимости от выбора государства. В итоге у гражданина, который до этого совершенно нормально чувствовал себя в собственной стране, появляется досье. В папке появляются милицейские отказы принять заявление о побоях, полученных на почве межнациональной вражды или нетерпимости к определенной социальной группе, медицинские справки о характере увечий, фото, аудиозаписи с телефонными угрозами и еще много всякой всячины. Конечно, все эти документы липовые, но на вид кажутся достоверными. Однако, если иммиграционная служба попытается проверить досье иммигранта-беженца более скрупулезно, то обман может быть легко обнаружен. После этого мошенник может надолго забыть о выезде в любое иностранное государство.

Второй вид мошенничества – по большей части чисто женский проект. Заключение брака с гражданином другой страны остается довольно популярной формой иммиграции. Здесь не требуется доказывать иммиграционной службе собственную трудовую авторитетность, наличие образования, нет необходимости в высоком знании языка. Поэтому распространенной является схема коммерческих браков. Если имеется в виду США или Канада, то здесь суммы за подобную аферу могут достигать десятков тысяч долларов.

Власти в большинстве своем хорошо осведомлены о подобных махинациях, поэтому информация тщательно проверяется (отсюда и столь высокие суммы оплаты). Малейший промах, и вы с позором выдворяетесь из страны. Но все-таки воплотить идею в жизнь данным способом проще, чем по линии независимой профессиональной или бизнес-иммиграции.

Ведь к супругу-спонсору предъявляются минимальные требования (зачастую даже не обязательно наличие определенного дохода, который подтверждал бы возможность содержать супругу в период ее адаптации в новом обществе).

В свое время индусы, изучив иммиграционные правила Канады, организовали целый конвейер по оформлению фиктивных браков и переправке своих граждан в эту страну. С этой целью имитировались свадьбы с участием статистов, а фотографии предъявлялись в качестве одного из доказательств законности брака. Эта схема существовала до тех пор, пока в службе иммиграции не обратили внимание, что на фотографиях у разных пар мелькают одни и те же лица.

Аферы в иммиграционных программах семейного спонсорства приняли масштабный характер. Поэтому многие государства ужесточили правила в этом направлении. В частности, в Канаде новая волна изменений в иммиграционном законодательстве ожидается уже к концу 2009 года.

770 китайцев потеряли канадский PR из-за мошенничества с иммиграцией

Отдел внутреннего контроля Агентства по пограничным службам Канады сообщил, что он обнаружил более 1600 клиентов, которые были бенефициарами иммиграционного мошенничества. Из них 770 клиентов потеряли свой канадский PR или были признаны неприемлемыми в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев, сообщает Y AXIS News.

Бывший иммигрант Visa класса инвестор Xiao-Qing Li была исключена после использования услуг нелицензионной консалтинговой фирмы New Can Consultings Ltd., расположенной в Ричмонде. Ли также воспользовалась услугами Wellong International Investments. Его владелец Xun Wang «Sunny» был заключен в тюрьму на 7 лет в 2015 году за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, создав поддельные паспорта для состоятельных граждан Китая, цитирует Richmond News.

Владелец особняка в 8 миллионов долларов в Западном Ванкувере Ли изо всех сил старалась остаться в Канаде после депортации, которая была заказана в июне 2020 года. Она подала заявку на судебную оценку ходатайства о высылке на депортацию. Тем не менее, Генри Браун, судья Национального суда, оставил в силе вердикт 21 февраля 2020 года.

Судья Браун уточнил свое решение о том, что 49 летняя Ли первоначально прибыла в Канаду через программу иммигрантов-инвесторов в Квебеке в 2015 году. Ее сопровождали ее муж и 2 сына. Но сразу после 10 дней вся семья отправилась в Китай. В течение следующих 7 лет они просто время от времени посещали Канаду.

Мошенничество с эмиграцией в Канаду

Как избежать мошенничества при оформлении документов на эмиграцию Канаду. Эти простые правила, рекомендованные канадским Департаментом гражданства и иммиграции (CAC), помогут вам избежать неприятностей, и не потерять деньги.

Вы можете столкнуться с угрозами следующих видов:

  • Кража личности (Identity theft) — незаконное использование персональных данных для получения материальной выгоды. Такие преступления получили широкое распространение в связи с тем, что в Канаде для подтверждения личности по телефону различные организации запрашивают номер социального страхования, к примеру, либо другую персональную информацию. Если злоумышленник знает ваши персональные данные, он может, действуя от вашего имени, извлечь выгоду, за которую придется расплачиваться вам.
  • Мошенничество.
  • Кража средств с банковского счета или кредитной карты.
  • Заражение компьютерными вирусами.

Видео по теме: Канада 442: Мошенники и новые иммигранты

Остались вопросы? Задайте в комментариях ниже.

Осужденная в Центральной Америке семья российских бизнесменов получила защиту в Конгрессе США

После вмешательства скандально известного основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американских конгрессменов экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи, осужденные на длительные сроки в Гватемале, могут не только выйти на свободу, но и получить политическое убежище.

Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд Гватемалы, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп, пересмотрит уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины и дочери Анастасии. В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а женщины по 14. Конституционный суд страны, отменив неожиданно жесткий приговор, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом высший суд установил, что предъявленное семье Битковых обвинение не вполне соответствует региональному законодательству, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция).

Защита господ Битковых полагает, что их, как мигрантов, вообще должны были не преследовать в уголовном порядке за использование поддельных документов, а оштрафовать. Несмотря на то что полиция и независимый следственный орган при Генпрокуратуре Гватемалы — Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью (CICIG), разбиравшиеся в деле Битковых, с этим не согласились, специальный суд может освободить их из-под стражи и выдворить из страны за нарушение миграционного законодательства.

На слушаниях Хельсинкской комиссии, проходивших в Конгрессе США, заочно осужденный в России за налоговые махинации Уильям Браудер заявил, что господа Битковы не должны быть депортированы в РФ, так как они преследуются властями по политическим мотивам. Господин Браудер утверждал, что в Гватемале господина Биткова «достала рука Москвы» и его уголовное преследование построено по схеме, аналогичной «делу Магнитского». Якобы предприниматель не разделял некоего «курса Кремля». По версии господина Браудера, на преследователей семьи Битковых должны быть распространены санкции так называемого закона Магнитского.

Очень важная для вас статья:  Помогите выбрать программу и оценить шансы имиграции Канада

Как семья Битковых получила приговор в Гватемале

По итогам слушаний сопредседатель комиссии Конгресса США по правам человека Джеймс Макговерн и член комитета Конгресса по международным отношениям Элиот Ингл обратились к президенту Гватемалы Джимми Моралесу с просьбой предоставить членам семьи Битковых политическое убежище, поскольку в России им, по мнению конгрессменов, угрожает опасность. В случае отказа, а господин Моралес сам подозревался CICIG в нарушении закона о финансировании избирательной кампании, конгрессмены просят президента передать Битковых в Агентство ООН по делам беженцев в Гватемале.

Сами Битковы обратились из тюрьмы к властям Канады, запросив убежище в этой стране. При этом Игорь Битков утверждает, что был вынужден бежать из России «от мафии», а в Гватемале он с семьей оказался в общем-то случайно, наткнувшись в интернете на объявление о возможности купить паспорт этой страны за $50 тыс. В итоге он приобрел три документа.

Игорь Битков находится в международном розыске. УМВД по Калининградской области заочно обвиняет его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) НЦБК. Потерпевшими от его действий являются несколько банков, в том числе ВТБ. В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме. Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, а активы комбината были выведены на другие структуры.

Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым. В 2011 году решение о взыскании с них долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Юристы, нанятые банком, установили, что поменявшие паспорта и имена Битковы живут в Гватемале. По заявлению банка в феврале 2014 года в отношении них началось расследование с привлечением специалистов CICIG, закончившееся арестом и осуждением обвиняемых. Более того, предполагалось, что после того как решение суда первой инстанции вступит в силу, господам Битковым в Гватемале предъявят новое обвинение — в отмывании средств, похищенных в России. После вмешательства в дело Уильяма Браудера, представителей США и Канады, которые уже пообещали семье Битковых помочь с выездом из Гватемалы, их уголовное преследование за границей может быть прекращено. В ВТБ от комментариев вчера воздержались.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Новые случаи мошенничества в США, Андорре, Венгрии, Уганде, Румынии и Австралии

Хотите купить гражданство США, получить паспорт Андорры за инвестиции, оформить резидентство в Австралии или стать гражданином ЕС через Венгрию или Румынию? Быть может, вам нужно приобрести гражданство и паспорт Уганды? Узнайте, как не попасть на удочку мошенников, стремясь к достижению подобных целей. Изучаем новые случаи иммиграционного мошенничества в США, Андорре, Венгрии, Румынии, Уганде и Австралии.

Многие люди думает, что сфера деятельности практически любого счастливого обладателя более чем трех паспортов связана с чем-то опасным – от шпионажа в духе Джеймса Бонда до откровенно незаконного бизнеса. При этом такую коллекцию документов, по их мнению, практически невозможно собрать законными способами.

Но реальные примеры говорят об обратном: коллекцию из без малого десятка паспортов разных стран вполне можно собрать на 100% легально, не прибегая к услугам иммиграционных мошенников и/или продажных чиновников. Подробнее: Американец смог получить гражданство в 8 странах. А сколько паспортов в вашей коллекции?

Поиск и успешное нахождение легального решения этой задачи существенно упрощается благодаря наличию множества способов относительно быстро получить гражданство за рубежом на законных основаниях. Например, доказав наличие в своей родословной выходцев из иностранного государства, паспорт которого нужно получить. Подробнее: Гражданство за инвестиции в 2020 году и 4 альтернативных способа получить второй паспорт

С еще большей легкостью собрать внушительную коллекцию паспортов разных стран на полностью законных основаниях и относительно быстро можно, если воспользоваться программами экономического гражданства. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны

Да, для участия в подобных иммиграционных программах нужно обладать 100-процентной благонадежностью и располагать приличным состоянием, часть которого придется потратить, вкладывая от 100 тыс. долларов США в экономику принимающей страны через понравившуюся инвестиционную опцию. Подробнее: Гражданство за инвестиции 2020: от «А» до «Я»

Но взамен можно получить паспорт за полтора месяца. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов скидки. Так, случившаяся не так давно «ценовая война» в Карибском бассейне привела к тому, что паспорта целого ряда стран данного региона с программами «гражданство за инвестиции» подешевели в некоторых случаях на 100% — как в рамках ограниченной по времени акции, так и перманентно. И от дальнейшего ценопада индустрия в общем-то не застрахована. Подробнее: Гражданство за инвестиции 2020 — Ключевые изменения

Тем не менее, данный сегмент рынка иммиграционных услуг, равно как и весь этот рынок в целом не застрахован и от мошенников разного калибра. Точно так же как и при покупке автомобиля или апартаментов – при оформлении нового паспорта или даже ВНЖ с целью дальнейшей натурализации за рубежом можно наткнуться на мошенников. Подробнее: Гражданство за инвестиции: разоблачение 15 фэйковых программ

Чтобы помочь всем желающим расширить коллекцию паспортов в минимизации подобных рисков, был подготовлен наш свежий дайджест с описанием свежих мошеннических схем, до недавнего времени действовавших в самых разных уголках мира: от США и Андорры до Уганды и Австралии.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Раскрыта мошенническая схема, участникам которой предлагалось купить гражданство Андорры

Андорра – небольшая европейская страна, в которой действует легальная иммиграционная схема для иностранных инвесторов, желающих оформить ВНЖ и справедливо рассчитывающих на целый ряд бонусов. Подробнее: Иммиграция в Андорру — 12 новых причин получить ВНЖ в Андорре при покупке недвижимости в 2020 году

С ее помощью можно оформить резидентство в Княжестве, а затем запустить процесс натурализации, чтобы в конечном итоге оформить гражданство Андорры по истечении положенного 20-летнего натурализационного периода. Подробнее: Как получить второй паспорт в Андорре?

Тем не менее, многие иностранцы стремятся найти ободные пути и сразу в кратчайшие сроки получить гражданство Андорры, минуя натурализацию, а также получение ВНЖ и ПМЖ. Этим весьма эффективно пользуются мошенники.

Так, соответствующая мошенническая схемы была раскрыта относительно недавно. Зарегистрированная в Великобритании компания под названием Dual Citizenship Program/Kernow Property Group (dualcitizenshipprogram.com) была уличена в распространении по электронной почте писем с предложением услуг по оформлению паспорта и гражданства Андорры за 68 000 евро и всего за 3-4 недели.

Кроме того, мошенники предлагают скидку в размере 25% для заявителей, которые готовы заплатить всю сумму сразу. Причем злоумышленники сразу же после предложения о скидке стремились успокоить потенциальных клиентов: «Не беспокойтесь, мы предлагаем гарантию возврата денег в течение 14-дневного периода в случае неудачи».

Неизвестно, сколько человек уже успели стать жертвами данных мошенников. Но другие, действующие легально, иммиграционные агенты начали сообщать о росте запросов от потенциальных клиентов о якобы существующей программе экономического гражданства Андорры, что вызывает опасения.

Представители ACTUA (Агентство по содействию экономическому развитию Андорры) отметили, что, хотя в Княжестве и можно получить вид на жительство и постоянное место жительства посредством инвестиций, в Андорре нет, и никогда не существовало программы «гражданство за инвестиции».

«Гражданство Андорры (понимаемое как наличие андоррского паспорта) предоставляется при выполнении довольно сложных условий (20 лет проживания в стране и тест на успешную интеграцию)», говорится в официальном ответе ACTUA. Там также отмечается, что агентство передало информацию о продвижении через интернет несуществующей программы «гражданство за инвестиции» Андорры в местный компетентный орган и властям Великобритании.

Интересно, что британская фирма Dual Citizenship Program/Kernow Property Group установила ценник не только на андоррский паспорт. Через ее сайт все желающие также якобы могли купить гражданство Доминиканской Республики за 30 000 долларов США и паспорт Румынии за 80 000 евро в течение все тех же «3-4 недель».

Отметим, что ни в одной из этих стран по состоянию на данный момент также не имеется официально действующих программ «гражданство за инвестиции». Не было там таких иммиграционных схем и ранее.

Письмо от британской фирмы настоятельно призывает заявителей не стесняться использовать «эти удивительные (и доступные в течение лишь ограниченного периода времени) предложения»:

«Если какое-либо из этих необычных предложений вас интересует, я должен настоятельно призвать вас использовать их максимально быстро. Цены не останутся такими низкими надолго, и программы не будут работать вечно. Это краткое окно возможностей, которое очень полезно для тех, кто достаточно сообразителен, чтобы воспользоваться им. Я с нетерпением жду вашего быстрого ответа, чтобы убедиться, что вы можете воспользоваться одним или несколькими из этих удивительных (и доступных в течение лишь ограниченного периода времени) предложений», говорится в письме.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Раскрыта преступная схема, позволявшая фальшивым гражданам Румынии легально оставаться и работать в Великобритании

Ранее была раскрытая и другая мошенническая схема, участникам которой предлагалось получить всё то же гражданство Румынии. Расследование, проведенное британским изданием The Sun, показало, что мошенники создают фальшивые документы для граждан России, Украины и других государств Восточной Европы, чтобы те могли легально находиться и работать на территории таких стран как Великобритания.

Выяснилось, что преступники со временем почувствовали себя настолько безнаказанными, что начали действовать крайне агрессивно, открыто продвигая свои услуги через русскоязычную газету, которая издается в Лондоне.

Один из членов преступной сети в ходе общения с журналистами The Sun, ничего не подозревая, даже похвастался тем, что тысячи клиентов уже купили румынские паспорта через соответствующую мошенническую организацию. Член преступной группировки заявил тайному журналисту, что «это почти законно».

Румыния была выставлена журналистами ​​The Sun как «слабый черный ход в Великобританию», поскольку, как показало их расследование, мошенники пользовались услугами коррумпированных румынских чиновников, предлагая гражданство ЕС своим клиентам всего за полторы тысячи евро.

В 2014 году в ЕС были отменены ограничения на перемещение румын, после чего около 350 тыс. выходцев из этой страны получили право на работу в Великобритании. Как следствие, румынский паспорт стал крайне востребованным, поскольку он дает мигрантам свободный доступ к беспрепятственным путешествиям через открытые границы объединенной Европы, а также право жить и работать в любой стране ЕС, включая самые развитые государства вроде Великобритании, Германии или Италии.

Мошенническая схема была основано на законе, который предоставляет гражданство людям с предками из «большой Румынии» — области, которая попала в состав СССР во время Второй мировой войны, а теперь является частью Молдовы.

Благодаря этому закону, который действует с 2010 года, румынским гражданством обзавелись 559 тысяч человек. Ошеломляющий результат. Особенно если учесть, что население самой Румынии составляет без малого 20 млн. человек.

Мошенники просто фальсифицировали документы, поэтому клиенты могли ошибочно утверждать, что после вхождения территории, на которой они проживали, в состав Советского Союза в 1940 году эти люди лишились румынского гражданства, которым обладали их предки.

Оформление румынского паспорта через такую мошенническую схему происходит не так уж и быстро. Все потому, что данные заявителя сначала помещаются в государственную базу данных, а затем направлены всем ключевым службам: Интерполу, полиции и Департаменту иммиграции.

После этого заявитель становится объектом проверки на предмет наличия каких-либо судимостей в Румынии и ЕС. Примерно через год имя и фамилия заявителя попадают на веб-сайт правительства Румынии, которое таким образом предоставляет ей или ему разрешение подать заявление на получение гражданства страны.

Каждую неделю на веб-сайте перечисляются имена и фамилии примерно 6 сотен иностранцев, которым был предоставлен желаемый статус. Список тех, кто имеет такой же статус, но желает жить в Румынии, обычно насчитывает всего около десятка человек.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Паспортное мошенничество в Венгрии

Не все гладко и в соседней Венгрии. Властями США была раскрыта крупная схема паспортного мошенничества, действовавшая в Венгрии, которая позволила множеству людей въехать в Штаты и другие развитые страны Запада под фальшивыми именами.

Около 7 сотен невенгров якобы мошеннически получили аутентичные венгерские паспорта и идентификационные данные первоначальных владельцев паспортов. К такому выводу пришли специалисты Департамента внутренней безопасности США.

Из этой группы, по крайней мере, 85 лиц пытались выехать в Соединенные Штаты Америки. При этом 65 лиц успешно попали в Штаты через программу безвизового режима. Многие из них все еще остаются на территории североамериканской страны, несмотря на попытки властей США найти и депортировать их. Эксперты заявили, что мошенничество с использованием аутентичных паспортов представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и других стран.


Самый очевидный риск здесь заключается в том, что такие люди путешествуют в Соединенные Штаты Америки и другие государства, скрывая свою личность. Судя по всему, у них есть причины для этого, что создает предпосылки для рассмотрения венгерской мошеннической схемы как источника транснациональных угроз.

Наиболее распространенными причинами для такого стремление к сокрытию личности являются контрабанда наркотиков, организованная преступность или нелегальная иммиграция. Наиболее тревожной причиной может стать причастность путешественника к крупной террористической организации вроде «Аль-Каиды», которая может помогать своим членам финансово при приобретении таких документов.

Должностные лица США заявляют, что, согласно их данным, нарушители преступным путем получили аутентичные паспорта Венгрии, используя венгерскую правительственную программу, которая позволяет этническим венграм, живущим за пределами страны, получить гражданство Венгрии в ускоренном порядке.

Эта программа была введена в 2011 году венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Последний заявлял, что новая система поможет стране укрепить связи с представителями венгерской диаспоры, живущими на территориях, потерянных Венгрией в пользу соседних стран в результате мирного договора после Первой мировой войны. Программа также была призвана укрепить связи с этническими венграми, разбросанными по всей Европе из-за Второй мировой войны.

Граждане Венгрии, входящей в Европейский Союз, имеют право на безвизовый въезд в Соединенные Штаты Америки. Это делает венгерское гражданство крайне привлекательным для этнических венгров, проживающих в других странах с бОльшим количеством визовых требований, таких как Украина и Россия. Подробнее: Безвизовые страны для граждан Венгрии и обладателей ВНЖ и ПМЖ Венгрии. Список 2020 года.

С 2011 года более 1 миллиона человек получили венгерское гражданство в рамках рассматриваемой программы. Должностные лица США считают, что преступники завладели некоторыми паспортами, принадлежащими новым гражданам, и продали их клиентам на «черном рынке», которые затем использовали новые личности для поездок в разные страны.

Данная мошенническая схема вполне ожидаемо ухудшила отношения между США и Венгрией. Это произошло даже несмотря на схожесть мировоззрения и идеологическое родство между венгерским премьер-министром Орбаном и американским президентом Дональдом Трампом, которые внесли существенный вклад в ужесточение политики в отношении иммиграции и безопасности границ.

Среди лидеров стран-членов ЕС Орбан был одним из сильнейших противников иммиграции. Он приказал построить забор на южной границе страны во время кризиса мигрантов в 2015 году, когда сотни тысяч людей пытались проникнуть в Европу.

Орбан был одним из немногих крупных европейских политиков, которые поддержали Трампа во время президентской кампании в 2020 году. Он приветствовал избрание Трампа как «историческое событие, демонстрирующее, что Западная цивилизация, похоже, успешно вырывается из оков идеологии».

Но иммиграционная схема в Венгрии и некоторые другие причины ухудшили отношения между двумя правительствами. Ранее Соединенные Штаты Америки направили предупреждение Венгрии, пригрозив отказом от безвизового режима, если уязвимости не будут устранены.

Определенную роль в принятии этого решения, по мнению независимых экспертов, сыграла помимо прочего и спорная программа бизнес-иммиграции Венгрии, действие которой было приостановлено. Подробнее: Программа бизнес-иммиграции Венгрии закрывается. Делаем выводы и оформляем экономическое гражданство!

Резидентство и гражданство за инвестиции – Американская программа бизнес-иммиграции EB-5 все чаще предлагает путь к мошенникам, а не к гражданству США

Но и в самих США хватает проблем, касающихся местных иммиграционных программ. В частности, объектом критики периодически становится программа бизнес-иммиграции EB-5. Подробнее: Резидентство и гражданство за инвестиции 2020: устали ждать ВНЖ или паспорт? Судитесь!

Причем нередко критикующие заявляют, что американская программа бизнес-иммиграции EB-5 все чаще предлагает путь к мошенникам, а не к гражданству США. Как показывает практика, во многих случаях инвестиционные проекты, доступные в рамках данной программы, — это не что иное как вариация на тему уже привычных мошеннических схем. Например, воспользоваться ни о чем не подозревающими инвесторами недавно решила компания Palmer House Hotel, LLLP.

Очень важная для вас статья:  New Brunswick information session in Kiev 2016 Канада

За семилетний период, начинающийся в ноябре 2012 года, компания привлекла почти 44 млн. Долл. США от, по крайней мере, 88 иностранных граждан путем предоставления им акций и возможности участвовать в иммиграционной схеме EB-5. Средства инвесторов должна были быть направлены на финансирования проекта по строительству отеля, который был одобрен в рамках схемы EB-5.

Но вместо того, чтобы инвестировать полученные средства в отель и создавать рабочие места, руководство компании банально присвоило значительную часть наличных денег инвесторов для личного использования.

Десятки иностранных инвесторов родом из Китая и Ирана, внесли как минимум по 500 000 долларов США каждый плюс 40 000 долларов США в форме административных сборов за акции Palm House Hotel LLLP. Деньги должны были быть потрачены на новый отель на территории американского курортного города Палм-Бич в южной части штата Флорида, проект по возведению которого был одобрен американскими властями в качестве объекта для инвестирования в рамках иммиграционной схемы EB-5.

Инвесторы надеялись, что это капиталовложение станет для них билетом в США. Но из-за недобросовестности застройщика ни один из инвесторов так и не был одобрен для получения визы EB-5.

В случае другого местного проекта, который ранее также был одобрен в рамках схемы EB-5, целых 60 китайских инвесторов рискуют потерять не только свои 30 миллионов долларов, но и инвесторские визы. Все потому, что работа девелоперской компании, занимавшейся возведением курорта Las Olas Ocean Resort в Форт-Лодердейле, застопорилась на фоне процесса банкротства.

Оба случая являются примерами того, что что-то может пойти не так даже при участии в легальной иммиграционной программе. Даже в случае программы EB-5, одобренной правительством США, которая официально позволяет иностранным инвесторам и их ближайшим родственникам подавать заявку на получение грин-карт в обмен на инвестирование 500 000 долларов США в американский бизнес, который создает не менее 10 рабочих мест.

Хотя многие успешные предприятия и проекты, в том числе рестораны и школы, были профинансированы EB-5 в той же южной Флориде, были и некоторые громкие примеры мошенничества и бесхозяйственности, из-за которых многие иммигранты-инвесторы лишились «американской мечты».

Согласно официальной статистике по судебным разбирательствам в рамках схемы EB-5, по всей стране было открыто 116 административных или уголовных исков с участием одобренных в рамках ЕВ-5 предприятий.

Единственным средством спасения для пострадавших инвесторов в таких случаях является попытка возвращения денег через суд. Но возможность оформления визы — это не то, что можно получить через судебный процесс.

Это особенно плохая новость для иранских инвесторов Palm House Hotel. Ведь запрет на поездки в США, введенный недавно президентом Дональдом Трампом, не позволяет им снова подавать заявки на получение американской грин-карты. Даже через иммиграционную схему EB-5. Подробнее: Каких негативных чувств и эмоций можно избежать, оформив второй паспорт за инвестиции

Резидентство и гражданство за инвестиции – Недобросовестные иммиграционные агенты могут попасть под суд в Австралии

Группа иммиграционных агентов , созданная которыми мошенническая схема помешала многим иммигрантам переехать в Австралию, стала объектом расследования в австралийском парламенте. Расследование началось в июне 2020 года в Канберре после публикации в издании Fairfax-SBS результатов расследования журналистского, которое, в свою очередь, показало, что многие легковерные иммигранты теряют по 1000 долларов и более, становясь жертвами недобросовестных агентов, действующих в Австралии.

Иммиграционные агенты в данной стране не могут легально предлагать консультации по вопросам миграции, если они не зарегистрированы соответствующим образом и не обладают необходимой лицензией. Если они предлагают такие услуги, несмотря на отсутствие лицензии, этот бизнес является незаконным. Но это не мешает некоторым агентам использовать такой способ обогащения, предлагая клиентам выходы на коррумпированных чиновников.

В последнее время в Австралии набирает популярность и другая мошенническая схема, жертвами которой выступают преимущественно китайские иммигранты. Зарабатывающие на китайских иммигрантах мошенники имеют выходы на иммиграционных агентов в Австралии, которые «сливают» злоумышленникам информацию о своих успешных клиентах из Поднебесной.

Затем мошенники выходят с такими клиентами на связь, представляясь сотрудниками австралийского Министерства внутренних дел или китайскими чиновниками. Они начинают угрожать китайцам арестом или депортацией, если теми не будут выплачиваться большие суммы денег.

Мошенники контактируют с китайскими иммигрантами по телефону. Они общаются на мандаринском китайском, сообщая жертве о перехвате посылки с ее именем и адресом . Посылка якобы содержит много поддельных паспортов. В качестве альтернативы мошенники заявляют, что банковский счет жертвы был скомпрометирован и использован для преступной деятельности.

Мошенники информируют жертв о том, что они связаны с преступлениями. Это может быть растрата чужих средств или отмывание денег. Затем жертв, которые уверяют собеседников в своей невиновности, просят заплатить большую сумму денег, чтобы их случаи были расследованы в приоритетном порядке, что позволит избежать депортации из Австралии. Мошенники также предпринимают попытки получить личные данные жертв, такие как банковские реквизиты, номера паспортов и адреса.

Цель мошенников – нагнать страха на жертву, чтобы та не подвергала сомнению обвинения и осуществила необходимый платеж или даже предоставила ценные личные данные. Эксперты заявляют, что такие «холодные звонки» с угрозами депортации или ареста в связи с поддельными паспортами в последнее время находят все более широкое распространение. Специалисты рекомендуют в такой ситуации немедленно прерывать разговор и сообщать о случившемся в компетентные органы.

Также следует помнить, что если вы получили австралийское резидентство легально через официальную иммиграционную схему, то вам нечего бояться – все необходимые проверки властями принимающей страны уже были сделаны, и ваша благонадежность была подтверждена. Подробнее: Бизнес-иммиграция в Австралию через инвесторскую визу подкласса 188

Резидентство и гражданство за инвестиции – В Уганде иммиграционный чиновник оказался под следствием по обвинению в продаже паспортов преступникам

Как показывает практика, мошенники зарабатывают, удовлетворяя спрос не только на паспорта развитых стран Запада, но и на документы государств третьего мира. Так, в Уганде высокопоставленный иммиграционный чиновник недавно оказался под следствием по обвинению в продаже паспортов.

Высокопоставленный сотрудник угандийского Управления по вопросам гражданства и иммиграционного контроля Рональд Магала Ссемматико, который также является помощником комиссара по гражданству и паспортному контролю, был арестован и теперь находится в неизвестном месте. Арест чиновника был произведён за его предполагаемую причастность к продаже угандийских паспортов иностранцам, которые используют такие документы для совершения преступных деяний.

Пресс-служба Управления по вопросам гражданства и иммиграционного контроля подтвердила факт ареста, отметив следующее: «Мы знаем, что один из наших офицеров, Рональд Магала Сематико, главный сотрудник иммиграционной службы, удерживается одним из сестринских агентств по делу, подробности которого мы еще не установили».

Сообщается, что иностранные граждане платили от 5000 долларов США до 20 000 долларов США иммиграционным чиновникам за приобретение паспортов в Уганде. Эти иностранцы использовали такие проездные документы для участия в недобросовестных действиях. В результате к лицам, имеющим угандийские паспорта, начали с подозрением относиться в некоторых странах, таких как Китай.

В частности, такая проблема наблюдается в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун, которая характеризуется самой большой концентрацией африканских иммигрантов и торговцев в разрезе всех городов в Китае и Азии. Например, ранее в этом месяце депутату угандийского парламента Кампале Набиле Нагайи было отказано в размещении в китайской гостинице после того, как она представила свой угандийский паспорт.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Жена президента США Трампа воспользовалась визовым скамом

Но в определенных случаях без скама никак. Например, недавно в США разгорелся скандал, когда выяснилось, что первая и уже бывшая жена американского президента Дональда Трампа (Ивана Мари) в свое время воспользовалась визовым скамом.

В американских СМИ набрала популярность новость о том, что мать дочери американского президента Иванки Трамп была незаконной иммигранткой. Это произошло после того, как Иванка сделала неоднозначное заявление в интервью изданию Axios, обсуждая иммиграционную политику своего отца.

«Я являюсь дочерью иммигрантки. Моя мать выросла в коммунистической Чехии. Она приехала в эту страну на законных основаниях», — осторожно объяснила Иванка Трамп, которая является не только дочерью, но и советницей нынешнего президента США.

Но рассказ Иванки Трамп о матери на самом деле прекрасно отражает, насколько проницаема линия законности, когда дело касается иммиграции в США. Первая жена президента, похоже, легально въехала в США в 1976 году: она переехала из Канады в США для работы в качестве промоутера Олимпиады в Монреале. В Нью-Йорке она встретила Дональда Трампа и вышла за него замуж в следующем году. Но ей потребовалась визовая афера, чтобы покинуть свою родную Чехословакию.

В 1972 году Ивана встречалась с Джорджем Сыроваткой. Но замуж она вышла за австрийского друга Альфреда Винкмайра. И информация об этом брачном союзе долго оставалась конфиденциальной (даже ее дети не знали об этом). На пресс-конференции в 1990 году в ходе судебного разбирательства по делу о разводе Иваны и Дональда Трампа ее адвокаты заявили, что Ивана и Винкльмайр вступили в брак с «единственной цели» — помочь ей покинуть Чехословакию.

Как заявил адвокат, пара никогда не жила вместе. Но благодаря браку Ивана получила австрийский паспорт в марте 1972 года, с которым она несколько месяцев спустя эмигрировала в Канаду. Там женщина продолжала сохранять фиктивный брак, необходимый для подтверждения иммиграционного статуса. Она расторгла брачный союз в 1973 году и переехала с Джорджем Сироваткой в ​​Монреаль.

В США женитьба на Винкмайре для иммиграционных целей рассматривается как уголовное преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 250 000 долларов США. Наказание распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США, которые совершают это преступление. Браки, заключенные с целью получения иммиграционного статуса, являются незаконными также в Австрии и Канаде.

Но в условиях «холодной войны» другое способа покинуть СССР у Иваны не было. Чтобы не оказаться в подобной ситуации в будущем, эксперты рекомендуют заблаговременно убрать все риски, связанные с перспективой оказаться под железным занавесом, оформив дополнительное гражданство, и всячески избегая при этом предложений мошенников. Подробнее: Второй паспорт за деньги – 7 признаков мошенничества

Наш иммигрант поделился, как чуть не стал жертвой телефонного мошенничества в Канаде

Студент из Украины, который живет и учится в Канаде, пишет на Пикабу под ником portik.m посты о своей жизни в Канаде. Его последняя история о том, как мошенники пытались выдурить по телефону 2000 тысячи долларов. Далее текст от первого лица.

Случилось вчера. Захожу в автобус, звонок на мобилку с неизвестного номера. Подымаю трубку, голос (запись) сообщает, что вопрос, по которому звонят касается мошенничества с налогами (tax fraud) под моим именем (мое имя не называли), потому я должен срочно перезвонить на номер +1…. . Здесь у меня от изумления вытянулась морда, заподозрил неладное… звонки у меня бесплатные, перезваниваем. Далее диалог. Я – Я, мужчина – М:

Я – Здравствуйте. Только что был звонок касающийся мошенничества с налогами, сказали перезвонить сюда. С кем я говорю?

М – Здравствуйте, Такойто Такойтович (имя я не запомнил, зря) из Revenue Agency Canada (государственное агентство по доходам). Назовите ваше имя?

М – Мы имеем информацию о мошенничестве с налогами под вашим именем. Сумма, которая была неправильно пересчитана составляет 2,120 долларов. Скажите, вы считаете, это ошибка, или знаете, о чем речь и шли на это преднамеренно?

Я – Так, подождите. Вы хотите сказать, что подозреваете меня в неуплате налогов и сумма моего долга превышает 2 тысячи?

М – Мы не говорим, что вы не платите налоги. Мы говорим, что была ошибка или некорректная уплата, в результате которой вы попали в базу данных как налоговый мошенник.

Я – И что это значит?

М – Это значит, что вы должны оплатить 2,120 долларов налоговому агентству или будете арестованы.

Я – Такие решения на ходу я не принимаю. Куда мне подойти сегодня что бы поговорить с кем-то об этом лично?

М – Это невозможно. Когда эта горячая линия закроется, на вас будет выписан орден на арест.

Я – То есть я не могу прийти в какое-либо учреждение и получить консультацию по моему вопросу?

Здесь уже ежу стало ясно, что это развод для последних лохов. Но я решил попробовать узнать об этом больше.

Я – Ага… а какой способ оплаты задолженности?

М – Электронный перевод в пользу налоговой службы. Можно сделать в любом государственном учреждении.

Я – А можно я вам перезвоню через 5 минут? (хотел включить диктофон)

М – После завершения этого разговора горячая линия закроется, что повлечет за собой ваш арест, где бы вы не находились.

Я – А как мне убедится, что со мной говорит реальный представитель RAC, а не кто-то левый?

М – Get ready to get arrested because… (Приготовься быть арестованным потому как…) – он продолжал еще что-то говорить, но я просто сказал «ОК» и положил трубку.

Признаюсь, сам удивлён тем, что ни в какой момент разговора я не начал нервничать – а на панику как раз и полагаются такие не обделённые фантазией мошенники. С самого начала я знал, что с моими налогами все должно быть нормально, а если и есть какая-то ошибка (ну мало ли) – то это точно не должно решаться прямо во время этого телефонного разговора. Кроме того, собеседник отметил, что «заплатить надо, обстоятельства еще выясняются и, если это ошибка – деньги вернутся завтра же» — стоит ли говорить, что это полнейший бред?

Для собственного успокоения дозвонился в настоящее Revenue Agency. С оператором диалог состоялся предельно короткий. Я – я, оператор – О:

Я – Здравствуйте. 10 минут назад поступил звонок, касательно мошенничества с налогами по моему имени, сказали им перезвонить…

О (перебивая) – Это была запись сообщения?

О – Развод, не обращайте внимания.

Я – Спасибо, всего хорошего.

Вот так бывает. На самом деле, в распознавании телефонных разводов я совершенно не спец… но вот правила, которых я придерживаюсь сам и считаю полезными (вне зависимости от того, в какой стране вы живете):

1. Мыслите критически.

Почему я дозвонился в крупное государственное агентство по прямой лини, без голосового меню? Так не бывает.

2. Не паникуйте.

Попробуйте узнать больше о ситуации, прежде чем делать выводы. Задавайте уточняющие вопросы и переспрашивайте.

3. Вас никто не торопит.

Если вам кажется, что ситуация сложная и вы запутались – просто попросите собеседника подождать на линии, спокойно выдохните и все взвесьте. Логическая цепочка сама приведет вас к выводу, что что-то не так.

4. Гуглите номер.

Уже после разговора я решил пробить номер по гуглу и обнаружил, что я не один такой «мошенник».

5. И последнее: проверьте, не врет ли ваш собеседник.

Пускай назовет вашу личную информацию. В моем случае я мог бы попросить назвать номер моего социального страхования – эту информацию знает только налоговое агентство и мой работодатель и она является конфиденциальной (левый парень с улицы не ответил бы на такой вопрос).


А много ли пострадавших от таких мошенников здесь и какая полная схема их работы я не знаю. С таким явлением столкнулся впервые за полгода здесь.

Прокурор округа Лос-Анджелес объявила об арестах 4 иммиграционных мошенников

В Лос-Анджелесе мошенники уже много лет обманывают иммигрантов, которые отчаянно нуждаются в юридических консультациях, тратят на это все свои сбережения, но только ускоряют процесс депортации. 12 февраля окружной прокурор Джеки Лэйси огласила обвинительные приговоры нескольким подозреваемым в иммиграционном мошенничестве, чьими жертвами стали более 300 человек.

Today, DA Jackie Lacey introduces #LADAOffice’s new Notario Fraud Unit which is dedicated to prosecuting #immigration fraud and the unlawful practice of law. The unit builds on our office’s legacy of aggressively prosecuting consumer protection cases. #LACounty #fraud pic.twitter.com/ytmRzNWYbu

По словам Лейси, отдел по борьбе с иммиграционным мошенничеством возбудил 8 крупных уголовных дел с момента своего основания в 2020 году. Подозреваемые выдавали себя за адвокатов и вымогали высокую плату за юридические услуги, которые они так и не предоставляли. В результате некоторые жертвы мошенничества были депортированы.

На пресс-конференции во вторник Лейси обнародовала имена и фотографии 4 подозреваемых, которых осудили по обвинениям в тяжких преступлениях, включая кражу, вымогательство, лжесвидетельство и подлог. Следствие установило, что Ромина Аида Задорян, Далила Морено, Огаста Гонсалес Де Ла Крус и Грегори Чавес вымогали деньги у отчаявшихся людей, утверждая, что они являются адвокатами, агентами иммиграционной службы, либо госслужащими, которые могут ускорить обработку юридических документов.

Последнее обвинение отдела по борьбе с мошенничеством было выдвинуто в адрес 49-летней Ромины Аиды Задорян из Монтебелло (Калифорния), которая причастна к преступлениям против 91 человека. Обманом она получила от этих людей $667 тыс. в 2014-2020 годах. Задорян утверждала, что работала на правительство и у нее остались там связи, она обещала, что сможет ускорить обработку иммиграционных документов. На прошлой неделе женщину приговорили к 15 годам лишения свободы, она призналась в краже, вымогательстве и подделке правительственных документов.

CONVICTED of immigration fraud: Romina Aida Zadorian, who claimed to be an attorney or government worker, charged 91 victims hundreds of thousands of dollars for immigration services they never received. #fraud #scams #criminallaw #LACounty #LADAOffice pic.twitter.com/frP6uvvvHj

Аналогичная ситуация с 53-летним Грегори Чавесом из Портер Ранч (Лос-Анджелес, Калифорния). Он был приговорен к 15 годам тюремного заключения за мошенничество, от которого пострадали 102 иммигранта.

CONVICTED of immigration fraud: Gregory Chavez, who posed as a law enforcement officer, promised the families of immigration detainees that he could get their loved ones out of custody for a price. #fraud #scams #criminallaw #LACounty #LADAOffice pic.twitter.com/B6uQkrbJb6

Двух других преступников приговорили в прошлом году к тюремному заключению на срок от 5 до 9 лет, в этих делах фигурировали около 70 пострадавших. По данным прокуратуры, они отдали мошенникам более $700 тыс.

Очень важная для вас статья:  Помогите прикинуть шансы Канада

По словам Лейси, несмотря на то, что нелегальные иммигранты не имеют правового статуса, они могут обращаться за помощью, если стали жертвами мошенников, и не беспокоиться о депортации. Поделиться информацией о случаях иммиграционного мошенничества можно по телефону (213) 257-2450.

Иммигранта лишают гражданства за мошенничество, о котором он не знал

Уроженца Пакистана хотят лишить гражданства – до получения легального статуса его собирались депортировать. Но мужчина утверждает, что не знал о решении иммиграционного суда по поводу высылки из США.

Для Департамента юстиции случай предельно прост: иностранец Парвез Хан изменил имя, обманным путем получил легальный статус и стал натурализованным гражданином. Он скрыл тот факт, что ранее его должны были депортировать, и пытался обойти иммиграционную систему страны.

Хан утверждает, что даже не знал о решении иммиграционного суда по поводу его депортации. Причиной стало стечение обстоятельств и факторов, которые он не мог контролировать. Например, в 1991 году, когда он впервые подавал прошение о предоставлении убежища, у него не было переводчика и адвоката, который объяснил бы ему, что происходит с делом.

Мировой судья США Патриция Барксдейл из Флориды усложнила жизнь Департаменту юстиции и установила, что дело стоит серьезного судебного разбирательства. Это можно расценивать как упрек администрации Трампа, которая проводит операцию «Янус» – денатурализацию граждан США, которые натурализировались обманным путем. Процесс может затронуть тысячи американцев.

Барксдейл издала 59-страничное постановление по делу «США против Парвеза Мансура Хана», отвергнув просьбы обеих сторон разрешить дело в свою пользу до начала судебного разбирательства (то есть, ходатайства об упрощенном судебном решении).

Спонсор рубрики «Иммиграция» — Елизавета Саморукова. Связаться с ней можно по телефону (также Whatsap, Viber) +1-786-444-1284 или по почте: frontdesk@eslawintl.com

Одного лишь заявления Хана о непреднамеренности своих действий недостаточно, считает судья. Однако есть доказательства, что мужчине действительно мог помешать языковой барьер, плохой адвокат или неквалифицированный сотрудник иммиграционной службы. Дело будет рассматриваться в суде 2 апреля.

В США практика денатурализации раньше была популярной. Ее часто использовали выборочно, к иммигрантам определенной расы, этноса или нации. За последние 50 лет денатурализация почти исчезла. Ее использовали лишь тогда, когда люди скрывали военные преступления или финансовую поддержку террористов. Но дело Хана показывает, что сейчас в этом произошел значительный сдвиг.

Все началось в сентябре 2020 года, когда Департамент юстиции выпустил пресс-релиз о том, что трое мужчин – Хан, Рашид Махмуд и Бальджиндер Сингх – получили гражданство США после приказов о депортации. Их нашли в рамках операции «Янус» – инициативы времен Барака Обамы, по которой офицеры ищут мошенников, натурализированных, несмотря на решения суда о депортации. Они могут менять личность благодаря тому, что их отпечатки пальцев не оцифровали.

Все дело в отсутствии переводчика и плохом адвокате. Фото: pri.org

Операция «Янус» была специально ориентирована на граждан опасных для США стран. Махмуд, как и Хан, родом из Пакистана, а Сингх – из Индии.

В январе 2020 года Департамент юстиции лишил Сингха гражданства. Однако оказалось, что Сингх никогда не отвечал на обвинения против себя, и суд просто удовлетворил просьбу правительства. Неясно, знает ли Сингх, что он больше не гражданин США. Ситуация с Махмудом – аналогичная.

В рамках операции «Янус» иммиграционная служба обнаружила около 315 000 случаев, когда в центральной базе данных отсутствовали некоторые данные отпечатков пальцев, и проанализировала эти случаи. Теперь офицеры ищут еще 1600 человек.

Однако список целей, похоже, расширился. Запрос бюджета иммиграционной полиции на 2020 финансовый год показал, что Департамент национальной безопасности намерен потратить $207,6 миллионов на расследование 887 случаев, раскрытых в ходе операции «Янус», и на рассмотрение 700 000 дел в рамках операции «Второй взгляд», связанной с этой инициативой. Директор иммиграционной службы Ли Фрэнсис Сиссна заявил, что откроет в Лос-Анджелесе новый офис, посвященный расследованию дел в рамках операции «Янус» и передаче дел в Департамент юстиции.

Тем не менее гражданство – очень ценное приобретение. Поэтому правительство должно привести серьезные доказательства, чтобы лишить его. Верховный суд сравнил его со стандартом «вне разумных оснований для сомнения» в уголовном деле. Доказать его более трудно, когда ответчик расшатывает версию властей.

Департамент юстиции пытается отнять у Хана гражданство по трем причинам:

– он не выполнил требование «хорошего морального облика» для получения гражданства США;

– он лгал в интервью на гражданство, потому что он получил статус постоянного жителя путем искажения существенного факта;

– он стал гражданином, скрывая или умышленно искажая существенный факт.

Все эти аргументы опираются на постановление о депортации Хана от 1992 года, которое он якобы скрыл намеренно. Записи правительства о Хане от 1991 года никогда не оцифровывались, поэтому власти ничего не узнали, когда он подал заявку на изменение своего иммиграционного статуса спустя годы.

По словам Хана, правда немного сложнее. Он прибыл в Лос-Анджелес в декабре 1991 года, и сотрудники иммиграционной службы определили, что его пакистанский паспорт на имя Мохаммеда Ахтара, был с изменениями. Из-за этого его задержали и приказали обратиться в иммиграционный суд.

Чтобы отобрать у человека гражданство, нужны веские причины. Фото: thenation.com

Хан говорит, что иммиграционные власти никогда не предоставляли ему переводчика на урду (согласно документам того времени, он говорил на пенджабском языке). Мужчина общался с адвокатом Говардом Джорджем Джонсоном через индийского сокамерника, который не говорил на урду. Заявление о предоставлении убежища, которое Джонсон в конечном итоге подал от имени Хана, включало ряд ошибок (например, неправильное имя матери). В нем Хан упоминался как «Джавид Хан также известный как Мохаммад Ахтар». Хан подписал заявление о предоставлении убежища именем «Мохаммад Ахтар», потому что адвокат сказал ему так поступить.

Спонсор рубрики «Иммиграция» — Елизавета Саморукова. Связаться с ней можно по телефону (также Whatsap, Viber) +1-786-444-1284 или по почте: frontdesk@eslawintl.com

Джонсон не дал Хану копию документов, и при этом он никогда не говорил Хану, что у него позже будет слушание в иммиграционном суде. В январе 1992 года Хан был освобожден под залог. В соответствующих документах указывался адрес Джонсона, а не адрес брата Хана, который использовался в заявлении о предоставлении убежища. Соответственно, иммиграционный суд направил уведомление о слушании дела Джонсону. Сейчас уже покойный Джонсон никогда не говорил мужчине о слушании. Суд вынес постановление о депортации Хана заочно.

Вся последующая корреспонденция о депортации Хана попадала к ​​Джонсону, которого в 1998 году исключили из Калифорнийской коллегии адвокатов за проступки. Хан говорит, что он не знал о депортации, поэтому не мог упомянуть о ней в заявлениях на постоянное проживание или гражданство.

Мужчина получил право легально жить в США после того, как женился на американской гражданке. Поэтому он считает, что даже с приказом о депортации он имел бы право на постоянное проживание в Америке, а впоследствии – и на гражданство.

Начинать новую жизнь в иммиграции сложно — многому нужно учиться почти с нуля, а рядом далеко не всегда есть те, кто поможет и поддержит.

“Рубик” очень хочет помочь людям переехать и преуспеть в США. Мы публикуем сотни материалов в месяц. Всегда подробную и проверенную информацию.

Мы общаемся с иммиграционными адвокатами и экспертами, чтобы они бесплатно отвечали на ваши вопросы и помогали не наделать дорогостоящих ошибок. Мы помогаем соотечественникам, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах, и жертвам домашнего насилия. И мы создаем среду общения без агрессии и осуждения, модерируя для вас группы в фейсбуке.

Над “Рубиком” работает более десяти человек, и у нас много затрат — зарплаты, хостинг, почта и так далее. Мы не хотим вводить платную подписку, чтобы не лишить нуждающихся людей доступа к информации.

Поэтому в некоторые месяцы нам очень сложно перекрыть расходы. У нас нет внешних инвесторов со скрытыми мотивами (которые взамен денег всегда хотят влиять на редакцию). Проект основан и принадлежит журналисту и иммигрантке Катерине Пановой и живет исключительно за счет рекламных доходов и поддержки аудитории.

Пожалуйста, поучаствуйте в нашем стремлении помочь иммигрантам, поддержав редакцию. Даже несколько долларов, которые вы бы потратили на кофе, помогут нам подготовить материал, который сохранит кому-то последние деньги и не позволит отдать их мошенникам.

Как распознать мошенников при иммиграции в Канаду

Одна из моих знакомых на ФБ, которая сейчас активно ищет возможность иммигрировать в Канаду, прислала мне на днях ссылку на сайт и спросила моего мнения – заслуживает ли он доверия. И я решила написать эту короткую статью с основными рекомендациями, как отличить мошенников на этом очень активном в последнее время рынке.

Сайт я забраковала почти с первой минуты. Он просто «кричит» о том, что за ним стоят обманщики и мошенники. Обратите внимание на обилие канадских флагов и упоминаний «федерального правительства Канады». Честные сайты выглядят куда скромнее, там не будет этого пафоса и настойчивых попыток продать. А этот так и «втюхивает» вам услуги по оформлению виз.

Как только возрастает количество желающих иммигрировать, сразу на этом рынке активизируются те, кто желает на этом нажиться. Сейчас из постсоветских стран уехать хотят очень много людей. Моя личка просто ломится от вопросов по этому поводу, хотя я ни разу не иммиграционный консультант. Просто сама уехала в Канаду и много об этом пишу.

Пять простых рекомендаций, как распознать мошенников, предлагающих вам быстро оформить иммиграционные документы в Канаду

  1. Если на сайте есть фраза «эксклюзивный представитель правительства Канады» или «уполномоченный представитель Министерства иммиграции Канады» — сразу закрывайте вкладку сайта.

Потому что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship of Canada или сокращённо IRCC) НЕ ИМЕЕТ никаких, и тем более, эксклюзивных представителей, уполномоченных оформлять иммиграционные визы для въезда в Канаду.

Эту функцию осуществляет только само Министерство.

В этом можно легко убедиться, зайдя на сайт упомянутого министерства, в раздел «Иммиграция»:

Никаких списков уполномоченных организаций, тем более с эксклюзивными правами, здесь нет и в помине.

  1. Нашли большими буквами что-то про гарантии получения виз или вас сразу просят оплатить «вход» — это стопроцентные мошенники. Ни один солидный иммиграционный консультант никогда не даст гарантий, что вы получите визы. И консультант или компания, в которой он работает, буду всего лишь посредниками в общении между вами и Министерством.

Вот на сайте Министерства иммиграции так и говорится, что вы можете нанять себе представителя. Он будет от вашего имени подавать документы и осуществлять общение с Министерством по иммиграционным вопросам. И дальше – ясная инструкция, как правильно выбрать себе такого представителя.

Любая компания, обещающая вам помочь с оформлением иммиграционных виз, должна иметь в своём составе иммиграционных консультантов, имеющих официальную регистрацию в контролирующих органах Канады. Поэтому спрашивайте их имена и проверяйте онлайн, все ссылки вот здесь:

Что ещё важно:

3. Обращайте внимание на отзывы на сайтах. Вот, например, на рассматриваемом нами сайте отзывы «мёртвые». Есть имя (без фамилии), фото и текст отзыва. Нет ссылок на профили в соцсетях, где человека можно найти и спросить. Нет дат и деталей. Это означает одно – отзывы фейковые. Сразу насторожитесь, если видите такие на сайте.

4. Если кто-то обещает вам что-то слишком хорошее, чтобы быть правдой, насторожитесь вдвойне. Ушлые ребята из Travel Infinity Group обещают вам райские кущи (далее цитата с сайта):

  • Федеральное правительство Канады предоставляет в Канаде жильё
  • Правительство Канады предоставляет обучение в Канаде по необходимой специальности
  • Федеральное правительство Канады записывает на курсы обучения Английскому или Французскому языку
  • Правительство Канады предоставляет Вакансию по Вашему желанию и опыту

Шоб я так жил, называется! Из этого правда только про курсы языка. Они, и действительно, бесплатны для новых иммигрантов.

Всё остальное – враньё мошенников

Жильё вы снимаете или покупаете сами, работу ищете тоже сами (государство вам поможет по мере сил, но без гарантии) и за обучение платите тоже из своего кармана (но государство вам поможет выгодными займами и грантами, если вы соответствуете определённым критериям).

На пособие по бедности вы сможете подать только после 6 месяцев пребывания в стране и то, доказав, что у вас нет денег (это для Онтарио). мошенников

Ой, а вот это мне особенно понравилось (цитата с сайта): «Все, кто участвует в программе, гарантировано 100% получают Визы, место жительства и работу в Канаде». Ребята врут по-крупному, не стесняясь!

Получение виз вам никто гарантировать не может. Если слышите такие обещания от иммиграционных консультантов, бегите от них подальше.

Само Министерство иммиграции предупреждает о том, чтобы потенциальные иммигранты не велись на слишком “сладкие” обещания. Вот ссылка на памфлет Министерства:

Иммигрировать в Канаду реально, но не просто

Желающих много, и условия сейчас идут на ужесточение, а не ослабление. Самый лучший вариант – приглашение на работу от канадского работодателя. Не самый простой, но дешёвый – через программу нянь и сиделок. Самый простой, но дорогой – учёба в канадском учебном заведении. Он подходит для молодых, лицам после 35 студенческие визы дают неохотно, как бы подозревая в желании иммигрировать. мошенников

Программы Federal Skilled Worker Program, которую постоянно рекламируют эти аферисты, как таковой, нет. Она давно носит название Express Entry. И она – самая сложная и конкурентная из всех. Гораздо реалистичнее выглядят провинциальные программы. Начните своё исследование с них.

  1. Не попадайтесь и ещё в одну ловушку — регистрационные данные компании, приведённые на сайте. Это выглядит так солидно, официально. Проверяйте каждую букву.

Я не поленилась, проверила в регистре канадских компаний. Вот на него ссылка:

Компанию эту я нашла, зарегистрирована она в Торонто, Онтарио. Только вот незадача: случилось это знаковое событие 11 мая 2020 года. А сегодня 28 июля того же года, то есть со дня регистрации прошло немногим более 2-х месяцев.

Читаем сайт внимательно: «с нашей помощью более 1000 семей нашли новый дом в Канаде»? Риали? За два с половиной месяца? Сильны, ребята, сильны! Или вы без регистрации так фигачили? Это тоже, знаете ли, вызывает массу вопросов на тему доверия.

Как выбрать надёжных иммиграционных консультантов:

  • Лучше всего делать это по личной рекомендации. Вот как мои знакомые поступили. Знают точно, что я в Канаде, позвонили и спросили, с кем я сотрудничала. Я дала им телефон. И вот результат – они уже тоже больше года в Канаде, только в Квебеке
  • Если рекомендации взять негде, ищите в интернете и обращайте внимание на следующие вещи:
    • Когда компания появилась на рынке — чем раньше, тем лучше
    • Требуйте имена зарегистрированных в Канаде иммиграционных консультантов. Проверьте по ссылке в пункте 2
    • Проверьте регистрацию юрлица в вашей стране и сколько лет они существуют
    • Если компания ничего не гарантирует и предлагает оформлять документы поэтапно, беря деньги за следующий этап, только если успешно пройден предыдущий – тогда шансы, что это мошенники минимальны — они обычно с долгим ожиданием денег от клиента не связываются и «рубят капусту» не отходя от кассы
    • В любом случае внимательно проверяйте те документы, которые компания вам предоставляет в качестве доказательства прохождения этапов иммиграционного процесса; не поленитесь, свяжитесь с посольством по вашему региону или самим Миинистерством и проверьте факт отправки вам письма-подтверждения.

Всем удачи!

А подробнее о том, как иммигрировать в Канаду, я и проверенные иммиграционные консультанты будем рассказывать в моём новом курсе, у которого пока даже нет названия. Но он точно будет и точно в этом году. Следите за обновлениями!

Добавить комментарий